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Ein Finanzagent ist jemand, der sich als Geldvermittler und damit auch im Finanztransfergeschäft betätigt. Das Betreiben des Finanztransfergeschäftes bedarf der vorherigen Genehmigung der BaFin . In jüngerer Zeit ist die nicht per se unseriöse Tätigkeit zu einer Bemäntelung für kriminelle Transaktionen geworden. Die Finanzagententätigkeit ist der Hauptanwendungsfall des Straftatbestandes der Geldwäsche .